Cảnh sát Trung Quốc điều tra ‘Thoát lừa đảo’ bởi Sàn giao dịch tiền điện tử Iran

Các báo cáo cho thấy việc trao đổi tiền điện tử có trụ sở ở Iran ‘Bitisis’ thực sự là một kế hoạch Ponzi đã cố gắng lừa đảo thoát.

Bitisis, một nền tảng trao đổi tiền điện tử có trụ sở tại Iran nhắm vào các nhà đầu tư Trung Quốc có cơ hội đầu tư, đã thông báo rút một vụ lừa đảo thoát.

Cảnh sát Trung Quốc hiện đang điều tra vụ mất tích của sàn giao dịch, với nền tảng dường như đã chuyển tài sản của người dùng đến ba địa chỉ ví sau khi đột ngột đình chỉ hoạt động.

Tuy nhiên, các địa chỉ trong câu hỏi được tổ chức bởi các sàn giao dịch tiền điện tử lớn và đã bị đóng băng. Các nhà khai thác của Bitisis được báo cáo liên kết với một số trao đổi tương tự khác.

Trọng tài lừa đảo?

Theo 8btc , Bitisis đã thu hút các nhà đầu tư bằng những lời hứa về cơ hội chênh lệch giá hoa hồng dồi dào và bắt tay vào một chiến dịch tiếp thị rầm rộ nhắm vào người dùng của các nền tảng truyền thông xã hội nổi tiếng của Trung Quốc bao gồm Baidu, Zhihu và Tieba.

Vụ lừa đảo bị cáo buộc cũng đã sử dụng chiến lược tối ưu hóa công cụ tìm kiếm tinh vi để thu hút lưu lượng truy cập đáng kể đến các thông cáo báo chí và các tài liệu quảng cáo khác.

Báo cáo mô tả Bitisis như một sơ đồ kim tự tháp và trao đổi tiền điện tử được gói gọn trong một, cho phép người dùng chuyển đổi Bitcoin ( BTC ) thành mã thông báo gốc IRRT của mình như một phương tiện để truy cập Tether ( USDT ).

Tuy nhiên, người dùng đang tìm cách chuyển đổi từ IRRT sẽ gặp vô số yêu cầu rút tiền và xác minh.

Người dùng báo cáo cuối cùng nhận được một email thông báo cho họ rằng Bitisis đã đình chỉ hoạt động kinh doanh của họ, khiến họ phải tham gia thực thi pháp luật.

Điều hành bởi quốc gia Trung Quốc

8btc báo cáo rằng nhiều nguồn đã chỉ ra rằng nhà điều hành của Bitisis thực sự có trụ sở tại Trung Quốc , với nền tảng đã được lưu trữ bằng máy chủ đám mây của Alibaba ngay từ đầu.

Nhà điều hành của Bitisis được cho là thành viên của một vòng điều hành nhiều sàn giao dịch dựa trên nhiều khu vực pháp lý khác nhau bên ngoài Trung Quốc.

Nhóm này được cho là cũng vận hành chương trình ‘Bit-Ven’ có trụ sở tại Venezuela, nơi đã phân phối các tài liệu tiếp thị gần giống với các tài liệu được xuất bản bởi Bitisis.

Fiona (theo cointelegraph.com)