Lừa đảo, Đề án và Quyền riêng tư về tiền điện tử, Feat. Preston Byrne

Phóng viên Leigh Cuen của CoinDesk được tham gia bởi luật sư Preston Byrne, một đối tác tại Washington, DC, văn phòng của Anderson Kill, để nói về các kế hoạch, lừa đảo và quyền lập hiến.

Thật sự có rất ít sự khác biệt, ít nhất là về điểm xuất phát … cho dù đó là một trò lừa đảo, thì ông By Byne nói, liên quan đến các blog không chính xác và các đại diện của các dự án phần mềm. Ví dụ như lấy Ethereum. Ethereum có tất cả các cách hứa hẹn đã được thực hiện … các tuyên bố đến từ Ethereum Foundation có phần được đo lường hơn.

Bất kể dự án cụ thể nào là một nỗ lực lừa đảo, có khả năng các chương trình tiền trực tuyến của mọi loại sẽ trở nên phổ biến hơn trong cuộc khủng hoảng coronavirus này. Theo Thomas Papageorge, người đứng đầu Đơn vị bảo vệ người tiêu dùng tại văn phòng luật sư quận San Diego, có một mô hình rõ ràng rõ ràng về các tội phạm cổ trắng hơn kể từ khi cuộc suy thoái bắt đầu.

Tỷ lệ các sự cố, số lượng gian lận, tăng lên đáng kể trong tình huống khẩn cấp như thế này, Mitch Papageorge nói. Tôi đã nghe nói về các loại lừa đảo mới liên quan đến tiền điện tử lừa đảo đầu tư và lời khuyên không có thật về việc bảo vệ tiền tiết kiệm hoặc bitcoin của bạn .

Nhà truyền giáo bitcoin Andreas Antonopoulos nói rằng rằng những kẻ lừa đảo đang mạo danh anh ta để cung cấp cho những người thất nghiệp việc làm giả, kẻ trộm danh tính tìm kiếm thông tin cá nhân . Tương tự như vậy, những kẻ mạo danh CoinDesk cũng đang nhắm mục tiêu đến mọi người trong toàn ngành.

Theo giáo sư kinh tế của Đại học Carnegie Mellon Sevin Yeltekin, những căng thẳng tài chính mà mọi người đang gặp phải ngày nay khiến họ dễ bị tổn thương hơn trước những trò gian lận đó. Tuy nhiên, có một lớp lót bạc, bởi vì các doanh nghiệp sống sót sau suy thoái kinh tế hiện tại sẽ làm như vậy bởi vì họ đã hình dung lại cách họ vận hành, bao gồm cả quản lý rủi ro.

Ngay cả những người am hiểu về công nghệ như Lisa Gus, lãnh đạo đầu tư khởi nghiệp tại Hiệp hội Blockchain của Chính phủ và đồng sáng lập của công ty khởi nghiệp WishKquer , có thể dễ bị lừa đảo trong những thời điểm căng thẳng như vậy. Gus cho biết cô đã mất vài tuần để được dẫn dắt bởi một kẻ lừa đảo mạo danh nhân viên Binance trước khi giải pháp bảo mật khởi nghiệp của cô, MetaCert xác định một tên miền lừa đảo đằng sau tài khoản email của kẻ lừa đảo, support@communitybinance.org .

Giới thiệu về LinkedIn, tôi không phải là người duy nhất bị ngập trong những lời đề nghị [đầu tư] giả mạo … số lượng đề xuất mà tôi đã nhận được [đã hết], ông Gus nói. Đặc biệt đối với các công ty lớn hơn, không thể theo dõi các hồ sơ được liên kết với họ.

Liên quan đến trường hợp này, một phát ngôn viên của LinkedIn đã khuyến nghị các thành viên của Google, hãy đề phòng, trong những lần thử này và báo cáo bất kỳ tin nhắn hoặc bài đăng nào họ tin là lừa đảo để chúng tôi có thể điều tra. ”

Các công ty lớn hơn thường tính phí các dự án blockchain giai đoạn đầu để làm việc cùng nhau, cho dù đó được trích dẫn là chi phí tiếp thị hoặc phí niêm yết . Trong trường hợp của Gus, kẻ lừa đảo đã có giấy tờ siêng năng và các hợp đồng không tiết lộ, điều này khiến cho yêu cầu của kẻ lừa đảo đối với một khoản tiền gửi bitcoin ít đáng ngờ hơn.

Đối với người dùng bán lẻ, Giám đốc điều hành của ShapeShift, Erik Voorhees, đã chắc chắn thấy nhiều nỗ lực lừa đảo hơn kể từ đầu tháng ba. Tương tự như vậy, một phát ngôn viên của Binance cho biết cho đến năm 2020, công ty đã thấy trung bình 180 báo cáo lừa đảo mỗi tháng, trong đó có các trường hợp không báo cáo. Vì vậy, trao đổi cung cấp một công cụ xác minh công khai để kiểm tra xem các trang web, số điện thoại, email, Telegram và WeChat có thực sự liên kết với Binance hay không.

Đó là lý do tại sao nhà thám hiểm blockchain Etherscan đã khởi chạy chương trình Eth Ethrotrot vào tháng Tư, để gắn thẻ các địa chỉ ví được sử dụng để lừa đảo. Giám đốc điều hành Etherscan Matthew Tan cho biết công ty sử dụng các bộ ngắt mạch nội bộ trên máy tính để giảm thiểu các thông tin sai lệch và nhằm mục đích cung cấp cho người dùng dữ liệu hành động có thể thực hiện được.

Đối với luật sư Byrne, ông nói trong một số trường hợp, các dự án tiền điện tử có thể gây ra các vấn đề bảo vệ người tiêu dùng, ngay cả khi chúng không được coi là chứng khoán chưa đăng ký, lừa đảo hoặc lừa đảo.

Có một loạt các đại diện của sự vật, những gì bạn có thể nói về mọi thứ, điều đó không nhất thiết đúng nhưng không lừa đảo, ông nói.

Thực tế là, tiền điện tử hiện đang tồn tại. Mọi người sẽ sử dụng nó một cách phi đạo đức, giống như cách họ làm với tất cả các hình thức tiền khác. Nhưng có những cách hợp pháp và mang tính xây dựng để sử dụng công nghệ là tốt.

Bạn có thể điều hành một doanh nghiệp bitcoin theo cách tuân thủ quy định, theo ông By Byne. Tuy nhiên, nó đòi hỏi rất nhiều công việc và lời khuyên và thiết kế để làm điều đó một cách chính xác.

Fiona (Theo coindesk)