Telegram từ chối yêu cầu của SEC để bàn giao hồ sơ ngân hàng cho TON

Telegram Group, công ty đứng sau dự án blockchain TON, đã từ chối chia sẻ thông tin với SEC cho thấy họ đã chi bao nhiêu trong số 1,7 tỷ đô la được huy động từ các nhà đầu tư trong vài năm qua và ở đâu. Trong một phiên tòa gần đây, cơ quan quản lý chứng khoán cáo buộc rằng Telegram đã từ chối cung cấp hồ sơ ngân hàng liên quan đến vụ án mà họ đang theo đuổi kể từ mùa thu năm ngoái.

Messenger không muốn tiết lộ thông tin tài chính

Theo Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), Telegram không sẵn sàng tiết lộ các tài liệu tài chính và trả lời các câu hỏi sẽ làm sáng tỏ hơn về việc xử lý quỹ đầu tư. SEC muốn thông tin trước lời khai của ba nhân viên Telegram, bao gồm CEO Pavel Durov, dự kiến ​​vào tuần tới. Cơ quan quản lý tin rằng nó có liên quan đến vụ kiện mà họ đã đệ đơn chống lại nhà điều hành của trình nhắn tin được mã hóa phổ biến vào tháng 10.

Hôm thứ Năm, ủy ban đã yêu cầu Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận phía Nam New York đặt hàng Telegram để cung cấp các tài liệu, bao gồm cả hồ sơ ngân hàng. Những điều này, SEC hy vọng, sẽ chứng minh Telegram đã chi bao nhiêu từ số tiền mà nó thu được trong hai lần bán token được thực hiện vào đầu năm 2018. Tiền được sử dụng để phát triển dự án Mạng mở Telegram (TON) và tích hợp Telegram messenger và các ứng dụng khác với nó. Trong thư gửi tòa án, SEC lưu ý:

“Nguyên đơn chuyển sang buộc Bị đơn trả lời các câu hỏi và cung cấp các tài liệu liên quan đến số tiền, nguồn và sử dụng vốn huy động từ các nhà đầu tư liên quan đến việc bán chứng khoán chưa đăng ký trong trường hợp này”.

Telegram đã trì hoãn việc ra mắt blockchain TON, nhận được sự hỗ trợ từ các nhà đầu tư, khi SEC đưa công ty ra tòa tuyên bố rằng ICO của họ cấu thành một đợt chào bán chứng khoán chưa đăng ký. Công ty khẳng định rằng mã thông báo Gram (GRM) là một loại tiền tệ. Trong hai lần bán hàng tư nhân, từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2018, Telegram đã bán quyền cho 2,9 tỷ xu cho 171 nhà đầu tư trên toàn thế giới với giá 1,7 tỷ đô la, bao gồm 424,5 triệu đô la cho 39 cư dân Hoa Kỳ.

Telegram Luật sư từ chối yêu cầu của SEC

Về mặt kỹ thuật, việc bán hàng có thể được định nghĩa là Thỏa thuận đơn giản cho các Tokens tương lai (SAFT), đây là một cấu trúc pháp lý được sử dụng để huy động vốn từ các nhà đầu tư được công nhận trước khi xây dựng mạng lưới hoạt động. Trang ICO cũng nêu rõ rằng việc bán mã thông báo Gram có sẵn trên toàn cầu, ngoại trừ khách hàng ở hoặc cư trú tại một số quốc gia bao gồm cả Hoa Kỳ. Rõ ràng, một số nhà đầu tư Hoa Kỳ đã tham gia thông qua các bên thứ ba. Hồ sơ tòa án mới nhất của SEC cũng nhận xét rằng:

“Telegram đã từng tránh phải cung cấp thông tin tài chính cho các nhà đầu tư, kể cả về mục đích sử dụng vốn của họ, bằng cách không đăng ký bán Gram và do đó không cung cấp bản cáo bạch theo luật định”.

Sau khi đệ trình SEC, một thẩm phán tại Tòa án quận phía Nam New York đã ra lệnh cho Tập đoàn Telegram trả lời yêu cầu của cơ quan quản lý vào cuối ngày thứ Sáu 3 tháng 1. Để trao đổi với Thẩm phán P. Kevin Castel, người đã ra lệnh, đại diện pháp lý của Telegram đã yêu cầu tòa từ chối yêu cầu của ủy ban đối với hồ sơ ngân hàng của mình và nhấn mạnh rằng đơn kiện nên bị từ chối. Thẩm phán Castel hiện có tiếng nói cuối cùng theo yêu cầu của SEC.

Fiona (Theo news.bitcoin.com)