Chính phủ Ấn Độ đã thông báo cho Lok Sabha, hạ viện của quốc hội, về việc kiểm tra các doanh nghiệp tiền điện tử của Bộ Công ty. Bộ trưởng Bộ Tài chính và các vấn đề doanh nghiệp Anurag Singh Thakur đã cung cấp chi tiết về hai công ty nói riêng. Điều này tuân theo phán quyết mang tính bước ngoặt của tòa án tối cao của đất nước đã dẹp bỏ lệnh cấm ngân hàng do ngân hàng trung ương, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) áp đặt.
Bộ các vấn đề doanh nghiệp kiểm tra các công ty Bitcoin
Bộ trưởng Bộ Tài chính và các vấn đề doanh nghiệp Shri Anurag Singh Thakur đã trả lời một số câu hỏi tại Lok Sabha vào thứ Hai về việc chính phủ kiểm tra các công ty bitcoin. Ông đặc biệt đề cập đến hai doanh nghiệp tiền điện tử: Zeb IT Services Ltd. và Unocoin Technologies Ltd.
Theo hồ sơ của Lok Sabha, các câu hỏi liên quan đến gian lận của các công ty bitcoin. Đặc biệt, Thakur đã được hỏi về các công ty kinh doanh bitcoin rằng, liên tục vi phạm các quy tắc do Bộ Công ty đưa ra bằng cách không nộp các bảng cân đối hàng năm.
Trong câu trả lời bằng văn bản của mình cho Lok Sabha, Thakur giải thích: Các công ty Bitcoin Bitcoin không được định nghĩa theo Đạo luật công ty. Tuy nhiên, Bộ Các vấn đề doanh nghiệp (MCA) đã tiến hành kiểm tra thông qua Cơ quan đăng ký công ty (RoC), thành phố Ahmedabad, trong vấn đề của Zeb IT Services Private Limited để kiểm tra khía cạnh liên quan đến giao dịch bitcoin. Ông giải thích:
“Dựa trên những phát hiện, các vụ truy tố đã được đệ trình cho các vi phạm theo các điều khoản khác nhau của Đạo luật Công ty và cũng đã được kết luận về việc trả tiền phạt cho (các) đơn đăng ký của công ty.”
Hơn nữa, Bộ trưởng làm rõ rằng Zeb IT Services đã nộp bảng cân đối kế toán và lợi nhuận hàng năm có liên quan kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2019, thêm rằng công ty đang được thanh lý.
Ông cũng tiết lộ rằng có một công ty bitcoin khác đã đăng ký với Cơ quan đăng ký công ty ở Karnataka. Unocoin Technologies Private Limited, đang kinh doanh trong việc phát triển nền tảng thị trường trực tuyến để tạo điều kiện thuận lợi và tiến hành mua, bán, lưu trữ và chấp nhận bitcoin, vượt Thakur nói với Lok Sabha. Ông đã tiến hành xác nhận rằng công ty này đã cập nhật trong việc nộp các khoản hoàn trả theo luật định và không nhận được khiếu nại nào.
Mặc dù Ấn Độ vẫn chưa có luật để điều chỉnh trực tiếp ngành công nghiệp tiền điện tử, các chuyên gia đã cho rằng Đạo luật công ty có thể được sử dụng để gián tiếp điều chỉnh các doanh nghiệp tiền điện tử . Nhiều công ty tiền điện tử, tuy nhiên, được đăng ký bên ngoài Ấn Độ.
Zeb IT Services đã vận hành trao đổi tiền điện tử Zebpay, đóng cửa hoạt động tại Ấn Độ vào tháng 9 năm 2018 sau khi RBI cấm các ngân hàng cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp tiền điện tử. Công ty sau đó chuyển ra nước ngoài. Zebpay đã khởi chạy lại ở Ấn Độ đầu tháng này với quản lý mới. Nó hiện được vận hành bởi Awlencan Innovations Australia Ltd., một công ty ở Camberwell, ngoại ô Melbourne. Việc kiểm tra Zeb IT Services bắt đầu từ năm 2018. Vào tháng 7 năm đó, Bộ Công ty đã được hỏi những câu hỏi tương tự ở Lok Sabha. Trả lời, sau đó là Bộ trưởng Bộ Luật và Tư pháp và Công ty, Shri PP Chaudhary, giải thích rằng liên quan đến công ty này, Bộ Công ty đã, lệnh vide ngày 15/3/2018, ra lệnh kiểm tra sổ sách kế toán để kiểm tra liên alia khía cạnh của giao dịch bitcoin.
Tái thiết ngành tiền điện tử Ấn Độ Post Tòa án tối cao
Ngành công nghiệp tiền điện tử Ấn Độ đã chứng kiến nhiều thay đổi trong năm nay. Vào ngày 4 tháng 3, tòa án tối cao đã hủy bỏ thông tư tháng 4 năm 2018 của RBI, cấm các tổ chức tài chính được quy định giao dịch tiền điện tử. Tòa án phán quyết rằng thông tư này là vi hiến.
Sau phán quyết của tòa án tối cao , các sàn giao dịch tiền điện tử ở Ấn Độ đã nối lại các dịch vụ INR. Tuy nhiên, một số ngân hàng lớn – bao gồm HDFC và Indusind Bank – vẫn từ chối mở tài khoản cho các doanh nghiệp tiền điện tử vì họ đang chờ RBI cung cấp hướng dẫn thêm về lệnh cấm ngân hàng. HDFC là ngân hàng lớn nhất Ấn Độ theo vốn hóa thị trường.
RBI được cho là đang lên kế hoạch đệ trình một bản kiến nghị xem xét lên tòa án tối cao với lý do bản chất ẩn danh của tiền điện tử gây ra mối đe dọa cho hệ thống ngân hàng của Ấn Độ. Ngân hàng trung ương có đến ngày 3 tháng 4 để làm như vậy. Trong khi đó, nhiều công ty toàn cầu đã bắt đầu mở rộng hoạt động sang Ấn Độ.
Fiona (theo news.bitcoin)
