Một số hàng ngàn tài khoản ngân hàng thuộc về các nhà giao dịch tiền điện tử đã bị cảnh sát Trung Quốc đóng băng do kết quả của một cuộc đàn áp rộng rãi đối với các hoạt động bất hợp pháp. Tài khoản bị đóng băng không nhất thiết liên quan đến hành vi sai trái và được cho là có thể bị đóng băng nếu cơ quan có thẩm quyền không tìm thấy bằng chứng về các hoạt động bất hợp pháp.
Tài khoản ngân hàng đóng băng của cảnh sát giao dịch tiền điện tử
Cảnh sát ở tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc đã đóng băng tài khoản ngân hàng của những người mua và bán tiền điện tử không cần kê đơn (OTC) tại nước này. Tạp chí 8btc của Trung Quốc đã báo cáo hôm thứ Hai rằng khoảng 4.000 tài khoản ngân hàng như vậy đã bị đóng băng kể từ ngày 4 tháng 6 vì nghi ngờ có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp, bao gồm cả rửa tiền.
Cảnh sát Trung Quốc đã tăng cường nỗ lực trấn áp gian lận viễn thông, đánh bạc và lừa đảo tiền điện tử, điều này có thể khiến họ đóng băng các tài khoản ngân hàng liên quan. Một số tài khoản đã bị đóng băng mà không có bất kỳ hoạt động giao dịch nào trong vài tháng. Theo công bố, cơ quan có thẩm quyền tuyên bố rằng tether ( USDT ) thường được sử dụng trong các hoạt động bất hợp pháp. Cảnh sát thậm chí đang tìm hiểu về blockchain và phân tích trên chuỗi để hiểu cách theo dõi tài sản tiền điện tử.
Tuy nhiên, các tài khoản bị đóng băng không nhất thiết liên quan đến sai phạm và được cho là có thể bị đóng băng nếu cơ quan chức năng không tìm thấy bằng chứng về các hoạt động bất hợp pháp. Một nhà đầu tư bất ngờ phát hiện ra rằng tài khoản ngân hàng của mình đã bị đóng băng sau khi sử dụng đồng nhân dân tệ để mua tiền điện tử trên một sàn giao dịch tiền điện tử lớn một tuần trước, trang tin này chuyển tải.
Gần đây, một vụ lừa đảo lớn được cho là sử dụng tiền điện tử để rửa tiền đã bị đánh cắp. Theo cảnh sát địa phương tại Quảng Châu, một thành phố thuộc tỉnh Quảng Đông, những kẻ lừa đảo đã tạo ra một trang web Huobi giả để lừa đảo các nhà đầu tư và chuyển tiền thu được bất hợp pháp vào một tài khoản ở nước ngoài.
Ngân hàng trung ương của đất nước, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC), đã gia tăng các nỗ lực để trấn áp hoạt động rửa tiền. Các ấn phẩm lưu ý rằng nhiều công ty khởi nghiệp tiền điện tử đã được điều tra bởi văn phòng tài chính và cảnh sát địa phương. Kể từ khi PBOC đóng cửa các sàn giao dịch tiền điện tử vào tháng 9 năm 2017, người dân ở Trung Quốc đã sử dụng giao dịch OTC ngang hàng để trao đổi giữa tiền điện tử và nhân dân tệ.
Trong khi đó, tiền điện tử là hợp pháp ở Trung Quốc khi một số tòa án Trung Quốc đã ra phán quyết. Ví dụ, Tòa án Nhân dân Trung cấp số 1 Thượng Hải phán quyết rằng bitcoin là tài sản được pháp luật bảo vệ và Tòa án Nhân dân quận Thâm Quyến Futian phán quyết rằng ethereum là tài sản hợp pháp có giá trị kinh tế. Ngoài ra, Trung Quốc đã thông qua Bộ luật Dân sự vào tháng 5 để bảo vệ sự kế thừa tiền điện tử .
Fiona (Theo news.bitcoin)
