Bitcoin và tiền điện tử đã đấu tranh để thoát khỏi ý nghĩa bất hợp pháp và bất hợp pháp của họ , với thành công hỗn hợp .
Bitcoin, vốn đang được sử dụng trên các thị trường web tối để mua mọi thứ từ ma túy đến súng từ lâu trước khi giá bùng nổ vào năm 2017, đã trở nên phổ biến hơn trong giới tội phạm do đợt tăng giá hoành tráng cách đây hai năm .
Bây giờ, trong bối cảnh lo ngại các cơ quan quản lý toàn cầu sẽ gặp khó khăn hơn với bitcoin và tiền điện tử trong năm mới , một thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đã cảnh báo bitcoin và tiền điện tử “hỗ trợ một lượng đáng kể hoạt động bất hợp pháp”.
“Một nghiên cứu ước tính rằng hơn một phần tư người dùng bitcoin và khoảng một nửa giao dịch bitcoin, chẳng hạn, có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp”, Lael Brainard của Fed nói với Chính sách tiền tệ: Sự kiện Ahead Challenges ở Frankfurt, Đức, đây là lần đầu tiên được báo cáo bởi cửa hàng tin tức bitcoin và tiền điện tử Cointelegraph .
“Chỉ một phần ba các sàn giao dịch phổ biến nhất yêu cầu xác minh ID và bằng chứng địa chỉ để gửi tiền hoặc rút tiền. Điều này thật rắc rối, vì một số nghiên cứu kết luận rằng tiền điện tử hỗ trợ một lượng đáng kể hoạt động bất hợp pháp”, Brainard nói thêm.
Brainard dường như đang tham khảo một bài báo vào tháng 1 năm 2018 cho thấy tiền điện tử là “trong số các thị trường không được kiểm soát lớn nhất trên thế giới”.
“Chúng tôi ước tính rằng khoảng 76 tỷ đô la hoạt động bất hợp pháp mỗi năm liên quan đến bitcoin (46% giao dịch bitcoin), gần với quy mô của thị trường Mỹ và châu Âu đối với các loại thuốc bất hợp pháp”, nhóm nghiên cứu Úc phát hiện , thêm bitcoin và tiền điện tử ” đang chuyển đổi thị trường chợ đen bằng cách kích hoạt ‘thương mại điện tử đen.’ ”
Nhiều nghiên cứu gần đây đã trả lại kết quả khác nhau, tuy nhiên. Công ty phân tích blockchain có trụ sở tại London Elliptic hồi đầu năm nay đã phát hiện các giao dịch mua web tối hiện chiếm khoảng 0,5% trong tất cả các giao dịch bitcoin.
Dù con số thực sự là bao nhiêu, vẫn có sự lo ngại ngày càng tăng giữa các nhà quản lý và ngân hàng trung ương rằng bitcoin và tiền điện tử có thể làm suy yếu sự kiểm soát của chính phủ đối với nền kinh tế và hệ thống tài chính .
Những bình luận của Brainard đã lặp lại những nhận xét của Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Steven Mnuchin hồi đầu năm nay khi ông quảng cáo bitcoin, tiền điện tử và dự án libra theo kế hoạch của Facebook có nguy cơ “an ninh quốc gia” .
Chỉ vài ngày trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tấn công bitcoin, nói rằng nó và các loại tiền điện tử khác “tạo điều kiện cho hành vi bất hợp pháp, bao gồm buôn bán ma túy và hoạt động bất hợp pháp khác”.
Fiona (Theo forbes.com)
