Phân tích chuỗi khối cung cấp một cái nhìn thoáng qua về hành vi bất hợp pháp tiềm năng. Giờ đây, các chuyên gia công nghệ của Pháp và Áo đang hợp tác để giải quyết vấn đề rửa tiền dựa trên tiền điện tử.
KẾT NỐI BLOCKCHAIN TRỰC QUAN TIẾT LỘ CÁCH SỬ DỤNG BẤT HỢP PHÁP TIỀM NĂNG
Công ty bảo mật blockchain của Pháp NIGMA Conseil và Viện Công nghệ Áo (AIT) đã ký thỏa thuận hợp tác về theo dõi tội phạm tiền điện tử. Hai tổ chức đang làm việc trên nền tảng e-NIGMA, được xây dựng bằng công nghệ AIT GraphSense.
Các tổ chức sẽ bao gồm các phân khúc của các công ty mới khởi nghiệp như CodesTrace, nơi đã cung cấp dịch vụ cho nhiều tài sản để trao đổi. Khả năng theo dõi và lập biểu đồ các kết nối và giao dịch blockchain là một phần của quy tắc KYC chặt chẽ hơn, cũng yêu cầu theo dõi nguồn gốc của đồng tiền. Công cụ này có thể phù hợp cho bất kỳ doanh nghiệp tiếp xúc với tài sản kỹ thuật số. Fabien Tabarly, Giám đốc điều hành của NIGMA Conseil, đã nêu,
Sự phối hợp giữa một viện nghiên cứu học thuật hàng đầu châu Âu và nhóm các nhà phát triển của chúng tôi đã góp phần thực hiện các công cụ sáng tạo nhất để chống tội phạm tài chính bằng tiền ảo.
Phân tích chuỗi khối cung cấp một cái nhìn thoáng qua về hành vi bất hợp pháp tiềm năng. Giờ đây, các chuyên gia công nghệ của Pháp và Áo đang hợp tác để giải quyết vấn đề rửa tiền dựa trên tiền điện tử.
CÁC NỖ LỰC CỦA EU NHẰM TRẤN ÁP VIỆC SỬ DỤNG TIỀN ĐIỆN TỬ BẤT HỢP PHÁP
AIT cũng là một phần của dự án An ninh mạng Titanium , điều tra hoạt động của mạng lưới tối cùng với Interpol và các đối tác chính phủ hoặc học tập khác. EU là một trong những khu vực có các quy tắc chặt chẽ hơn đối với việc sử dụng tiền điện tử ẩn danh và tập trung đặc biệt vào ví darknet, cũng như máy trộn tiền xu.
Các sàn giao dịch tiền điện tử cũng cho thấy họ đã sẵn sàng theo dõi việc sử dụng máy trộn tiền, đến mức đình chỉ tài khoản. Các kết nối blockchain đã được biết là thuộc về các bộ trộn đang được Binance và các công ty tiền điện tử khác truy tìm. Chính quyền châu Âu cũng đã triệt phá hoạt động kinh doanh hỗn hợp, đóng Bestmixer và khám phá nó để kết nối Bitcoin với các trang web đen tối.
Do đó, các doanh nghiệp châu Âu sẽ có quyền truy cập vào một nền tảng giá cả phải chăng, thực hiện nhiều hành động để có thể đáp ứng các yêu cầu AMLD5 chặt chẽ hơn có hiệu lực vào đầu năm 2020. Châu Âu cũng là nơi có nhiều trao đổi minh bạch, sẽ bổ sung vào các công cụ của họ để giải trình và tuân thủ.
Fiona (Theo bitcoinist.com)
